burger-menu
up-arrow
Номер заказа: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3
Дата формирования отчета: 15.06.2018
Иванов Иван Иванович
Дата рождения26.02.1987
Регион поискаМосковская область
Паспорт5555 534533
Дата выдачи12.06.2002
Водительское удостоверение7701397017
Дата выдачи27.02.2015
lamp
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.
Общая сводка
Действительность паспорта
В базе недействительных паспортов:числится в розыске
В базе ФНС:031402680876
Найдено:1 запись о начислении
Исполнительные производства:3
Активные исполнительные производства:2
Неактивные исполнительные производства:1
В базе должников:числился
Статус дела:производство по делу прекращено
В базе данных розыска:числится
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:не числится
В базе федеральной нотариальной палаты:числится залогодателем
В базе ГИБДД:документ в розыске с 27.03.2017
Категория ТС:B,C
Всего:2
Оплачено:1
Не оплачено:1
Индивидуальный предприниматель:3
Учредитель:2
Руководитель:1
ИНН
Результат:
Данные не найдены
Налоговые начисления
Результат:
У физического лица есть налоговые начисления
Количество записей:
1
Неоплаченные:
1
iconname
неоплаченные налоговые начисления:
Найдено: 1
1.
Получатель
МРИ ФНС России №31 по Московской области
Дата
15.06.2018
Сумма
451.65 руб.
Описание
УИН № 18209965186119103682 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
lamp
База налоговой может обновляться до двух недель после оплаты налога. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
Сведения о долгах у судебных приставов
Результат:
Физическое лицо числится в базе ФССП
Количество записей:
3
Текущие:
2
Закрытые или прекращенные:
1
minus
Текущие исполнительные производства:
Найдено: 2
1.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
101965/17/50001-ИП от 07.09.2017
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Задолженность: 466 976.32 руб.Исполнительский сбор: 32 688.34 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Исполнительный лист от 08.10.2017 № 065904738 Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
618293/18/50059-ИП от 04.07.2018
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Штраф ГИБДД: 5000 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному, 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Акт по делу об административном правонарушении от 17.07.2018 № 18810136170817013536 ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Московской ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
plus
Закрытые или прекращенные исполнительные производства:
Найдено: 1
1.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
56411/17/77999-ИП от 04.10.2017
Дата, причина окончания или прекращения
ИП
29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Не указан
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26
Судебный пристав-исполнитель
ТКАЧУК Д. В.
Телефон
+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10;
Реквизиты исполнительного документа
Постановление судебного пристава-исполнителя от 08.08.2017 № 27455/17/77003-ИП ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТКАЧУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
lamp
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Рейтинг финансового здоровья
586баллов
690 - 850
Это отличная оценка финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают вас, а вы - банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
650 - 690
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
600 - 650
Оценка "удовлетворительно". Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
500 - 600
По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться можно только на дорогой кредит, только определенной категории (товарный, например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность отказа высока.
300 - 500
Очень плохая оценка. В "классических" банках вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и знакомых.
lamp

Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и, фактически, представляет собой числовую оценку ее качества.

Числовая оценка кредитной истории может отличаться от оценки конкретных кредитных организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших банков, но не идентична им. Поиск осуществляется на основании тех значений, которые вы ввели при заполнении формы. Рейтинг, который выдается в результате, соответствует наибольшему совпадению введенных параметров.

Банкротство физического лица
Результат:
числился в списке должников, имеется финальный отчет на 06.08.2020
Основная информация о деле:
Номер отчета
45632846
Дата создания отчета
06.07.2020
Дата публикации отчета
06.06.2020
Номер дела
А33-3373/2018
Название суда
Арбитражный суд Ростовской области
Актуальный статус дела
Производство по делу прекращено
Примененная процедура
Реструктуризация долгов гражданина
Дата начала процедуры
06.01.2020
Дата окончания процедуры
06.08.2020
Признаки фиктивного банкротства
Нет
Признаки преднамеренного банкротства
Нет
Нахождение в розыске
Результат:
Физическое лицо числится в базе данных розыска
Количество записей:
1
Portrait
Иванов Иван Иванович
Контактная информация
8(495) 333-32-77
Дата рождения
26.02.1987
Национальность
РУССКИЙ
Место рождения
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Пол
МУЖ
Основание для розыска
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы
не указаны
lamp
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.
Террористы и экстремисты
Результат:
Физическое лицо не числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА
Количество записей:
0
lamp
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
ЗАЛОГИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено записей:1
indicatorЗАЛОГОДАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 1
1.
Залоги:
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
Статус залога
Возникновение залога
2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА
Статус залога
Возникновение залога
Залогодатель:
Тип залогодателя
Физическое лицо
Паспорт
5555 534533
ФИО
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Залогодержатель:
Тип залогодержателя
Юридическое лицо
Организация
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»
ОГРН
1176196016568
ИНН
6144021518
Договор:
Номер залога
2019-003-827966-961
Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720
Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
Дата договора
15.07.2019
Срок исполнения обязательств
07.2021
Дата и время последнего обновления
статуса залога
16.07.2019 03:42:00
indicatorЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 0
lamp
Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным
Сведения по водительскому удостоверению
Найдено записей:
В базе ГИБДД: Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Категория ТС: B, C
Характеристики ВУ:
Дата выдачи ВУ
27.02.2015
Кем выдано
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
В базе ГИБДД
Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Срок действия ВУ
27.02.2025
Водительский стаж владельца с
2005 года
Дата рождения владельца
26.02.1987
Категории ТС и их срок действия
Категория:
B
Дата получения права управления:
20.05.2005
Дата окончания срока действия:
20.05.2025
Сведения о штрафах ГИБДД по водительскому удостоверению
Найдено записей:
Штрафы по ВУ: неоплаченные: 1, оплаченные: 1
iconname
неоплаченные штрафы по ву:
Найдено: 1
1.
Дата постановления
02.01.2018
Инициатор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210
Сумма
5000 руб.
Статус оплаты
Не оплачен
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437
Статья
12.2Ч.2
Описание статьи
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
iconname
оплаченные штрафы по ву:
Найдено: 1
1.
Дата постановления
04.10.2016
Дата происшествия
04.10.2016
Инициатор
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция
Сумма
1000 руб.
Статус оплаты
Оплачен
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380
Статья
12.3Ч.2
Описание статьи
Cтатья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения
lamp
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Сведения по ЕГРИП
Найдено записей о действующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель: 2
Найдено записей о недействующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель: 1
hello world
Действующие ИП
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
311032720500062
Действующее, дата образования
04.06.2014
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
2.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304410132810573
Действующее, дата образования
19.02.2012
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
hello world
Недействующие ИП
Найдено: 1
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304141007930049
Дата образования
04.06.2007
Физическое лицо прекратило деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя
в принудительном порядке по решению
суда
15.03.2010
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
lamp
ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Сведения по ЕГРЮЛ
Найдено записей о действующих назначениях:
Учредитель: 1
Руководитель: 0
Найдено записей о недействующих назначениях:
Учредитель: 1
Руководитель: 1
icicon
Действующие организации
Найдено: 1
1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН
6635000597
ОГРН
1026600507757
Действующее, дата образования
25.06.1996
Уставный капитал
2 702 150 ₽
Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7
Данные о руководителе:
Руководитель
Ложкин Владимир Геннадьевич
ИНН
244301848716
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
06.02.2017
Данные о учредителях (5 из 170):
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.06.2018
Учредитель
Столбов Владимир Петрович
Доля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)
ИНН
660102427131
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.09.2002
Учредитель
Репаков Авим Михайлович
Доля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)
ИНН
660105424749
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
12.04.2018
Учредитель
Коробейникова Валентина Михайловна
Доля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)
ИНН
660100784145
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.09.2002
Учредитель
Подковыркин Владимир Иванович
Доля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)
ИНН
660100331709
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
12.04.2018
icicon
Недействующие организации
Найдено: 2
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН
5001051649
ОГРН
1055000515261
Действующее, дата образования
22.06.2005
Уставный капитал
10 000 ₽
Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Иванович
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
20.12.2005
Данные о учредителе:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
100% (10 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
20.12.2005
2.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН
6625038231
ОГРН
1069625013919
Дата образования
23.05.2006
Уставный капитал
250 000 руб.
Адрес
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17
Деятельность прекращена
12.08.2014
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Николаевич
ИНН
665700016225
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
03.08.2014
Данные о учредителях:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
08.08.2014
Учредитель
Смирнова Татьяна Павловна
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
665700029227
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
08.08.2014
lamp
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

Техническая поддержка:

support@checkperson.ru|8 (800) 333 51 16

С 9:00 до 21:00 (Москва) ежедневно