logo
Отчет по проверке ФЛ от 15.06.2018
E-mail: b2b@spectrumdata.ru
warning icon

Пример отчета содержит исключительно вымышленные данные, любые совпадения и сходства случайны.
Наполнение отчета опционально и может быть дополнено иными данными с учетом потребностей пользователя.

Заказ:  57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3
copy-icon
Дата формирования отчета: 15.06.2018 г.
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион поиска
Московская область
Паспорт
5555 534533
Дата выдачи
12.06.2002
Водительское удостоверение
7701397017
Дата выдачи
27.02.2015
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.
Общая сводка
Действительность паспорта
В базе недействительных паспортов:числится в розыске
В базе ФНС:031402680876
Найдено:1 запись о начислении
Исполнительные производства:3
Активные исполнительные производства:2
Неактивные исполнительные производства:1
В базе должников:числился
Статус дела:производство по делу прекращено
В базе данных розыска:числится
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:не числится
В базе федеральной нотариальной палаты:числится залогодателем
В базе ГИБДД:документ в розыске с 27.03.2017
Категория ТС:B,C
Всего:2
Оплачено:1
Не оплачено:1
Индивидуальный предприниматель:3
Учредитель:2
Руководитель:1
ИНН
Данные не найдены
Налоговые начисления
Данные не найдены

Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их не возможно найти по ИНН. В случае, если налоги не оплачены до 1 декабря, то они считаются просроченными и попадают в базу налогов (ГИС ГМП), и только тогда налоги можно находить и оплачивать по ИНН. На просроченные налоги начисляются пени (примерно 0,0275% в день).

После оплаты налогов информация в базе налогов может обновляться до двух недель. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.

Сведения о долгах у судебных приставов
Результат:
Физическое лицо числится в базе ФССП
Количество записей:
3
Текущие:
2
Закрытые или прекращенные:
1
minus
Текущие исполнительные производства:
Найдено: 2
1.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
101965/17/50001-ИП от 07.09.2017
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
Задолженность: 466 976.32 руб.Исполнительский сбор: 32 688.34 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Исполнительный лист от 08.10.2017 № 065904738 Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
618293/18/50059-ИП от 04.07.2018
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
Штраф ГИБДД: 5000 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному, 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Акт по делу об административном правонарушении от 17.07.2018 № 18810136170817013536 ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Московской ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
plus
Закрытые или прекращенные исполнительные производства:
Найдено: 1
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
56411/17/77999-ИП от 04.10.2017
Дата, причина окончания или прекращения ИП
29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности
Не указан
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26
Судебный пристав-исполнитель
ТКАЧУК Д. В.
Телефон
+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10;
Реквизиты исполнительного документа
Постановление судебного пристава-исполнителя от 08.08.2017 № 27455/17/77003-ИП ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТКАЧУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Банкротство физического лица
Результат:
числился в списке должников, имеется финальный отчет на 06.08.2020
Период процедурыСтатус делаПримененная процедура
06.01.2020 - 06.08.2020
Производство по делу прекращено
Реструктуризация долгов гражданина
Основная информация о деле
Номер отчёта
45632846
Дата создания отчёта
06.07.2020
Дата публикации отчёта
06.06.2020
Номер дела
А33-3373/2018
Название суда
Арбитражный суд Ростовской области
Признаки фиктивного банкротства
Нет
Признаки преднамеренного банкротства
Нет
Нахождение в розыске
Результат:
Физическое лицо числится в базе данных розыска
Количество записей:
1
Иванов Иван Иванович
Иванов Иван Иванович
МУЖ
РУССКИЙ
Дата рождения
26.02.1987
Контактная информация
8(495) 333-32-77
Место рождения
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Основание для розыска
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы
не указаны
Дополнительная информация
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.
Террористы и экстремисты
Физическое лицо не числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА
Количество записей:
0
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
Залоги движимого имущества
В базе федеральной нотариальной палаты не числится
Количество записей:
1
Дата проверки:
26.09.2021
indicator
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 1
Залоги:
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
Статус залога
Возникновение залога
2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА
Статус залога
Возникновение залога
Залогодатель:
Тип залогодателя
Физическое лицо
Паспорт
5555 534533
ФИО
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Залогодержатель:
Тип залогодержателя
Юридическое лицо
Организация
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»
ОГРН
1176196016568
ИНН
6144021518
Договор:
Номер залога
2019-003-827966-961
Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720
Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
Дата договора
15.07.2019
Срок исполнения обязательств
07.2021
Дата и время последнего обновления статуса залога
16.07.2019 03:42:00
indicator
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 0
Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным
Сведения по водительскому удостоверению
Найдено:
В базе ГИБДД:документ не действителен
Категория ТС:B, C
Характеристики ВУ:
Дата выдачи ВУ
27.02.2015
Срок действия ВУ
27.02.2025
Кем выдано
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
Водительский стаж владельца с
2005 года
В базе ГИБДД
документ не действителен
Дата рождения владельца
26.02.1987
Категории ТС и их срок действия
Категория:
B
Дата получения права управления:
20.05.2005
Дата окончания срока действия:
20.05.2025
Штрафы ГИБДД по ВУ
Результат:
У физического лица обнаружены штрафы
Количество записей:
2
Неоплаченные:
1
Оплаченные:
1
indicator
НЕОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:
Найдено: 1
Дата постановления
02.01.2018
Общая сумма начисления
5000 руб.
Статус оплаты
Не оплачен
Инициатор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437
Статья
12.2Ч.2
Описание статьи
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
indicator
ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:
Найдено: 1
Дата постановления
04.10.2016
Общая сумма начисления
1000 руб.
Статус оплаты
Оплачен
Дата происшествия
04.10.2016
Инициатор
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380
Статья
12.3Ч.2
Описание статьи
Cтатья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения
indicator
ЧАСТИЧНО ОПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ:
Найдено: 0
indicator
АННУЛИРОВАННЫЕ ШТРАФЫ:
Найдено: 0
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Проверка по ЕГРИП
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя
Количество записей:
3
В действующих назначениях:
2
В недействующих назначениях:
1
indicator
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИП
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
311032720500062
Действующее, дата образования
04.06.2014
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
2.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304410132810573
Действующее, дата образования
19.02.2012
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
indicator
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ИП
Найдено: 1
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304141007930049
Дата образования
04.06.2007
Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда
15.03.2010
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Проверка по ЕГРЮЛ
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации
Количество записей (руководитель):
1
В действующих назначениях:
0
В недействующих назначениях:
1
Количество записей (учредитель):
1
В действующих назначениях:
1
В недействующих назначениях:
1
indicator
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Найдено: 1
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН
6635000597
ОГРН
1026600507757
Действующее, дата образования
25.06.1996
Уставный капитал
2 702 150 ₽
Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7
Данные о руководителе:
Руководитель
Ложкин Владимир Геннадьевич
ИНН
244301848716
Дата последнего упоминания в качестве руководителя
06.02.2017
Данные о учредителях:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.06.2018
Учредитель
Столбов Владимир Петрович
Доля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)
ИНН
660102427131
Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002
Учредитель
Репаков Авим Михайлович
Доля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)
ИНН
660105424749
Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018
Учредитель
Коробейникова Валентина Михайловна
Доля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)
ИНН
660100784145
Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002
Учредитель
Подковыркин Владимир Иванович
Доля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)
ИНН
660100331709
Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018
indicator
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Найдено: 2
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН
5001051649
ОГРН
1055000515261
Действующее, дата образования
22.06.2005
Уставный капитал
10 000 ₽
Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Иванович
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в качестве руководителя
20.12.2005
Данные о учредителе:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
100% (10 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе учредителей
20.12.2005
2.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН
6625038231
ОГРН
1069625013919
Дата образования
23.05.2006
Уставный капитал
250 000 руб.
Адрес
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17
Деятельность прекращена
12.08.2014
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Николаевич
ИНН
665700016225
Дата последнего упоминания в качестве руководителя
03.08.2014
Данные о учредителях:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014
Учредитель
Смирнова Татьяна Павловна
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
665700029227
Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Техническая поддержка:
b2b@spectrumdata.ru|8 (800) 333 51 16
С 9:00 до 21:00 (Москва) ежедневно