Пример отчета содержит исключительно вымышленные данные, любые совпадения и сходства случайны.
Наполнение отчета опционально и может быть дополнено иными данными с учетом потребностей пользователя.
Заказ: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3
Дата формирования отчета: 15.06.2018 г.
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион поиска
Московская область
Паспорт
5555 534533
Дата выдачи
12.06.2002
Водительское удостоверение
7701397017
Дата выдачи
27.02.2015
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.
Общая сводка
В базе недействительных паспортов:числится в розыске
В базе ФНС:031402680876
Всего:1
Не оплачено:1
Частично оплачено:0
Исполнительные производства:2
Активные исполнительные производства:1
Неактивные исполнительные производства:1
В базе должников:числился
Статус дела:производство по делу прекращено
В картотеке kad.arbitr.ru:Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021
В базе данных розыска:числится
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:числится
В базе федеральной нотариальной палаты:числится залогодателем
В базе ГИБДД:документ в розыске с 21.06.2018
Категория ТС:B
Всего:2
Оплачено:1
Не оплачено:1
Индивидуальный предприниматель:3
Учредитель:2
Руководитель:1
Налоговые начисления
У физического лица есть налоговые начисления
Количество записей:
1
Неоплаченные:
1
Частично оплаченные:
0
Найдено: 1
Получатель
МРИ ФНС России №32 по Свердловской области, УФК по Свердловской области Дата
19.10.2018Общая сумма начисления
6000.00 руб.Статус оплаты
Не оплаченОписание
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов.
Найдено: 0
Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их не возможно найти по ИНН. В случае, если налоги не оплачены до 1 декабря, то они считаются просроченными и попадают в базу налогов (ГИС ГМП), и только тогда налоги можно находить и оплачивать по ИНН. На просроченные налоги начисляются пени (примерно 0,0275% в день).
После оплаты налогов информация в базе налогов может обновляться до двух недель. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
ФССП
Есть открытые и закрытые исполнительные производства
Исполнительных производств
2
Открытые
1
Сумма к оплате
499 664 ₽
Закрытые или прекращенные
1
Все
Открытые (1) — 499 664 ₽
Закрытые или прекращенные (1)
| № | Дата | Сумма | Предмет исполнения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
Посмотреть ещё
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Банкротства
Результат:
числился в списке должников, имеется финальный отчет на 06.08.2020
| Период процедуры | Статус дела | Примененная процедура |
|---|---|---|
06.01.2020 - 06.08.2020 | Производство по делу прекращено | Реструктуризация долгов гражданина |
Основная информация о деле Номер отчёта 45632846 Дата создания отчёта 06.07.2020 Дата публикации отчёта 06.06.2020 Номер дела А33-3373/2018 Название суда Арбитражный суд Ростовской области Признаки фиктивного банкротства Нет Признаки преднамеренного банкротства Нет Информация о должнике Категория должника Физическое лицо Наименование должника Иванов Иван Иванович Место рождения г. Егорьевск Московской обл. Дата рождения 26.02.1987 Место жительства Московская область, г. Егорьевск, ул. Гоголя, д.23 ИНН 031402680876 СНИЛС 02725402627 Информация о публикаторе Категория публикатора Арбитражный управляющий (помощник) ФИО публикатора Рыбникова Анна Ефимовна ИНН 617416351740 СНИЛС 22715482600 Адрес для корреспонденции 320027, г. Ростов, а/я 233 СРО АУ Союз "МЦАУ" - Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" Адрес СРО АУ 250040, г. Ростов, ул. Ленина, д. 39Б | ||
Нахождение в розыске
Результат:
Физическое лицо числится в базе данных розыска
Количество записей:
1
Иванов Иван Иванович
МУЖ
•РУССКИЙ
•Дата рождения
26.02.1987
Контактная информация
8(495) 333-32-77
Место рождения
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Основание для розыска
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы
не указаны
Дополнительная информация
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.
Террористы и экстремисты
Физическое лицо числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА
Количество записей:
1
ФИО
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧРегион
Московская областьДата рождения
26.02.1987Релевантность
100% (совпадение по фамилии, имени, отчеству, дате рождения)Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
Залоги движимого имущества
В базе федеральной нотариальной палаты числится залогодателем
Количество записей:
1
Дата проверки:
10.11.2021
Найдено: 1
Залоги:
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916Статус залога
Возникновение залога2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РАСтатус залога
Возникновение залогаЗалогодатель:
Тип залогодателя
Физическое лицоПаспорт
5555 534533ФИО
Не указанДата рождения
26.02.1987Регион
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЗалогодержатель:
Тип залогодержателя
Юридическое лицоОрганизация
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»ОГРН
1176196016568ИНН
6144021518Договор:
Номер залога
2019-003-827966-961Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)Дата договора
15.07.2019Срок исполнения обязательств
01.07.2021Дата и время последнего обновления статуса залога
16.07.2019 00:00Найдено: 0
Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным
Водительское удостоверение
В базе ГИБДД:
документ в розыске с 21.06.2018
Категория ТС:
B
Характеристики ВУ:
Дата выдачи ВУ
17.03.2011Срок действия ВУ
17.03.2021Кем выдано
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕВодительский стаж владельца с
2011 г. (10 лет)В базе ГИБДД
числится 1 документДата рождения владельца
26.02.1987Категории ТС и их срок действия
Категория:
B
Дата получения права управления:
07.03.2011
Дата окончания срока действия:
07.03.2021
Арбитражные дела (список дел)
Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021
Количество дел:
4
Ответчик:
1
Третье лицо:
0
Истец:
3
Иное лицо:
0
| № | Дата регистрации иска | Тип участия | Сумма иска | Категория спора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные в группах выводятся на основании последних 100 записей арбитражных дел физического лица
Штрафы ГИБДД по ВУ
Результат:
У физического лица обнаружены штрафы
Количество записей:
2
Неоплаченные:
1
Оплаченные:
1
Найдено: 1
Дата постановления
02.01.2018Общая сумма начисления
5000 руб.Статус оплаты
Не оплаченИнициатор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437Статья
12.2Ч.2Описание статьи
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
Найдено: 1
Дата постановления
04.10.2016Общая сумма начисления
1000 руб.Статус оплаты
ОплаченДата происшествия
04.10.2016Инициатор
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекцияОписание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380Статья
12.3Ч.2Описание статьи
Cтатья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движенияНайдено: 0
Найдено: 0
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Проверка по ЕГРИП
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя
Количество записей:
3
В действующих назначениях:
2
В недействующих назначениях:
1
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН
031402680876ОГРНИП
311032720500062Действующее, дата образования
04.06.2014Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 22.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН
031402680876ОГРНИП
304410132810573Действующее, дата образования
19.02.2012Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2Найдено: 1
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН
031402680876ОГРНИП
304141007930049Дата образования
04.06.2007Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда
15.03.2010Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Проверка по ЕГРЮЛ
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации
Количество записей (руководитель):
1
В действующих назначениях:
0
В недействующих назначениях:
1
Количество записей (учредитель):
1
В действующих назначениях:
1
В недействующих назначениях:
1
Найдено: 1
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН
6635000597ОГРН
1026600507757Действующее, дата образования
25.06.1996Уставный капитал
2 702 150 ₽Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7Данные о руководителе:
Руководитель
Ложкин Владимир ГеннадьевичИНН
244301848716Дата последнего упоминания в качестве руководителя
06.02.2017Данные о учредителях:
УчредительДоля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.06.2018Учредитель
Столбов Владимир ПетровичДоля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)ИНН
660102427131Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002Учредитель
Репаков Авим МихайловичДоля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)ИНН
660105424749Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018Учредитель
Коробейникова Валентина МихайловнаДоля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)ИНН
660100784145Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002Учредитель
Подковыркин Владимир ИвановичДоля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)ИНН
660100331709Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018Найдено: 2
1. УчредительИванов Иван Иванович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН
5001051649ОГРН
1055000515261Действующее, дата образования
22.06.2005Уставный капитал
10 000 ₽Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван ИвановичИНН
031402680876Дата последнего упоминания в качестве руководителя
20.12.2005Данные о учредителе:
УчредительДоля в уставном капитале
100% (10 000 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
20.12.20052. УчредительИванов Иван Иванович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН
6625038231ОГРН
1069625013919Дата образования
23.05.2006Уставный капитал
250 000 руб.Адрес
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17Деятельность прекращена
12.08.2014Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван НиколаевичИНН
665700016225Дата последнего упоминания в качестве руководителя
03.08.2014Данные о учредителях:
УчредительДоля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014Учредитель
Смирнова Татьяна ПавловнаДоля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)ИНН
665700029227Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.