up-arrow
Номер заказа: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3
Дата формирования отчета: 15.06.2018
Иванов Иван Иванович
Дата рождения26.02.1987
Регион поискаМосковская область
Паспорт5555 534533
Дата выдачи12.06.2002
Водительское удостоверение7701397017
Дата выдачи27.02.2015
lamp
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.

Общая сводка

Действительность паспорта
В базе недействительных паспортов:числится в розыске
ИНН
В базе ФНС:031402680876
Налоговые начисления
Найдено:1 запись о начислении
Сведения о долгах у судебных приставов
Исполнительные производства:3
Активные исполнительные производства:2
Неактивные исполнительные производства:1
Рейтинг финансового здоровья
Сумма, в баллах:586
Нахождение в розыске
В базе данных розыска:числится
Террористы и экстремисты
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:не числится
Залоги движимого имущества
В базе федеральной нотариальной палаты:числится залогодателем
Водительские удостоверения
В базе ГИБДД:документ в розыске с 27.03.2017
Категория ТС:B,C
Штрафы ГИБДД по ВУ
Всего:2
Оплачено:1
Не оплачено:1
Проверка по ЕГРИП
Индивидуальный предприниматель:3
Проверка по ЕГРЮЛ
Учредитель:2
Руководитель:1

Налоговые начисления

Найдено записей:
Начисления: неоплаченные: 1
lamp
База налоговой может обновляться до двух недель после оплаты налога. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
iconname
неоплаченные налоговые начисления:
Найдено: 1
1.
Получатель
МРИ ФНС России №31 по Московской области
Дата
15.06.2018
Сумма
451.65 руб.
Описание
УИН № 18209965186119103682 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Сведения о долгах (исполнительных производствах) у судебных приставов

Найдено записей: 3
Текущие:2Закрытые или прекращенные:1
lamp
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
minus
Текущие исполнительные производства:
Найдено: 2
1.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
101965/17/50001-ИП от 07.09.2017
Дата, причина окончания или прекращения
ИП
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Задолженность: 466 976.32 руб.Исполнительский сбор: 32 688.34 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Исполнительный лист от 08.10.2017 № 065904738 Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
618293/18/50059-ИП от 04.07.2018
Дата, причина окончания или прекращения
ИП
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Штраф ГИБДД: 5000 руб.
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному, 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель
ГАСАНОВ О. А.
Телефон
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа
Акт по делу об административном правонарушении от 17.07.2018 № 18810136170817013536 ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Московской ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
plus
Закрытые или прекращенные исполнительные производства:
Найдено: 1
1.
Должник
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство
56411/17/77999-ИП от 04.10.2017
Дата, причина окончания или прекращения
ИП
29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3
Предмет исполнения, сумма непогашенной
задолженности
Не указан
Регион поиска
Все регионы РФ
Отдел судебных приставов
Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26
Судебный пристав-исполнитель
ТКАЧУК Д. В.
Телефон
+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10;
Реквизиты исполнительного документа
Постановление судебного пристава-исполнителя от 08.08.2017 № 27455/17/77003-ИП ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТКАЧУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Рейтинг финансового здоровья

586баллов
690 - 850
Это отличная оценка финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают вас, а вы - банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
650 - 690
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
600 - 650
Оценка "удовлетворительно". Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
500 - 600
По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться можно только на дорогой кредит, только определенной категории (товарный, например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность отказа высока.
300 - 500
Очень плохая оценка. В "классических" банках вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и знакомых.
lamp
Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и, фактически, представляет собой числовую оценку ее качества.
lamp
Числовая оценка кредитной истории может отличаться от оценки конкретных кредитных организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших банков, но не идентична им. Поиск осуществляется на основании тех значений, которые вы ввели при заполнении формы. Рейтинг, который выдается в результате, соответствует наибольшему совпадению введенных параметров.

Нахождение в розыске

Найдено записей:
В базе данных розыска МВД России: 1
Portrait
Иванов Иван Иванович
Контактная информация
8(495) 333-32-77
Дата рождения
26.02.1987
Национальность
РУССКИЙ
Место рождения
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Пол
МУЖ
Основание для розыска
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы
не указаны
lamp
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.

Нахождение в списках террористов и экстремистов

Найдено записей:
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА: 0
lamp
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
generalЗАЛОГИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено записей:1
lamp
Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным
indicatorЗАЛОГОДАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 1
Залоги:
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
Статус залога
Возникновение залога
2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА
Статус залога
Возникновение залога
Залогодатель:
Тип залогодателя
Физическое лицо
Паспорт
5555 534533
ФИО
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Залогодержатель:
Тип залогодержателя
Юридическое лицо
Организация
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»
ОГРН
1176196016568
ИНН
6144021518
Договор:
Номер залога
2019-003-827966-961
Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720
Дата и время регистрации залога
16.07.2019 03:42:00
Срок исполнения обязательств
07.2021
Дата договора
15.07.2019
Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
indicatorЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Найдено: 0

Сведения по водительскому удостоверению

Найдено записей:
В базе ГИБДД: Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Категория ТС: B, C
Характеристики ВУ:
Дата выдачи ВУ
27.02.2015
Кем выдано
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
В базе ГИБДД
Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Срок действия ВУ
27.02.2025
Водительский стаж владельца с
2005 года
Дата рождения владельца
26.02.1987
Категории ТС и их срок действия
Категория:
B
Дата получения права управления:
20.05.2005
Дата окончания срока действия:
20.05.2025

Сведения о штрафах ГИБДД по водительскому удостоверению

Найдено записей:
Штрафы по ВУ: неоплаченные: 1, оплаченные: 1
lamp
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
iconname
неоплаченные штрафы по ву:
Найдено: 1
1.
Дата постановления
02.01.2018
Инициатор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210
Сумма
5000 руб.
Статус оплаты
Не оплачен
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437, cтатья: 12.2Ч.2: Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
iconname
оплаченные штрафы по ву:
Найдено: 1
1.
Дата постановления
04.10.2016
Инициатор
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция
Сумма
1000 руб.
Статус оплаты
Оплачен
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380, cтатья: 12.3Ч.2: Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения

Сведения по ЕГРИП

Найдено записей о действующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель: 2
Найдено записей о недействующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель: 1
lamp
ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
hello world
Действующие ИП
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
311032720500062
Действующее, дата образования
04.06.2014
Индивидуальный предприниматель прекратил
деятельность в связи с принятием им
соответствующего решения
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
2.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304410132810573
Действующее, дата образования
19.02.2012
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
hello world
Недействующие ИП
Найдено: 1
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН
031402680876
ОГРНИП
304141007930049
Дата образования
04.06.2007
Физическое лицо прекратило деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя
в принудительном порядке по решению
суда
15.03.2010
Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2

Сведения по ЕГРЮЛ

Найдено записей о действующих назначениях:
Учредитель: 1
Руководитель: 0
Найдено записей о недействующих назначениях:
Учредитель: 1
Руководитель: 1
lamp
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
icicon
Действующие организации
Найдено: 1
1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН
6635000597
ОГРН
1026600507757
Действующее, дата образования
25.06.1996
Уставный капитал
2 702 150 ₽
Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7
Данные о руководителе:
Руководитель
Ложкин Владимир Геннадьевич
ИНН
244301848716
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
06.02.2017
Данные о учредителях (5 из 170):
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.06.2018
Учредитель
Столбов Владимир Петрович
Доля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)
ИНН
660102427131
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.09.2002
Учредитель
Репаков Авим Михайлович
Доля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)
ИНН
660105424749
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
12.04.2018
Учредитель
Коробейникова Валентина Михайловна
Доля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)
ИНН
660100784145
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
19.09.2002
Учредитель
Подковыркин Владимир Иванович
Доля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)
ИНН
660100331709
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
12.04.2018
icicon
Недействующие организации
Найдено: 2
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН
5001051649
ОГРН
1055000515261
Действующее, дата образования
22.06.2005
Уставный капитал
10 000 ₽
Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Иванович
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
20.12.2005
Данные о учредителе:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
100% (10 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
20.12.2005
2.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН
6625038231
ОГРН
1069625013919
Дата образования
23.05.2006
Уставный капитал
250 000 руб.
Адрес
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17
Деятельность прекращена
12.08.2014
Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван Николаевич
ИНН
665700016225
Дата последнего упоминания в качестве
руководителя
03.08.2014
Данные о учредителях:
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
08.08.2014
Учредитель
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)
ИНН
031402680876
Дата последнего упоминания в составе
учредителей
08.08.2014

Техническая поддержка:

[email protected]|8 (800) 333 51 16

С 9:00 до 21:00 (Москва) ежедневно