Пример отчета содержит исключительно вымышленные данные, любые совпадения и сходства случайны.
Наполнение отчета опционально и может быть дополнено иными данными с учетом потребностей пользователя.
Заказ: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3
Дата формирования отчета: 15.06.2018 г.
Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Регион поиска
Московская область
Паспорт
5555 534533
Дата выдачи
12.06.2002
Водительское удостоверение
7701397017
Дата выдачи
27.02.2015
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.
Общая сводка
Действительность паспорта
В базе недействительных паспортов:числится в розыске
В базе ФНС:031402680876
Найдено:1 запись о начислении
Сведения о долгах у судебных приставов
Исполнительные производства:2
Активные исполнительные производства:1
Неактивные исполнительные производства:1
В базе должников:числился
Статус дела:производство по делу прекращено
В картотеке kad.arbitr.ru:Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021
В базе данных розыска:числится
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:не числится
В базе федеральной нотариальной палаты:числится залогодателем
Водительские удостоверения
В базе ГИБДД:документ в розыске с 27.03.2017
Категория ТС:B,C
Всего:2
Оплачено:1
Не оплачено:1
Индивидуальный предприниматель:3
Учредитель:2
Руководитель:1
Налоговые начисления
Данные не найдены
Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их не возможно найти по ИНН. В случае, если налоги не оплачены до 1 декабря, то они считаются просроченными и попадают в базу налогов (ГИС ГМП), и только тогда налоги можно находить и оплачивать по ИНН. На просроченные налоги начисляются пени (примерно 0,0275% в день).
После оплаты налогов информация в базе налогов может обновляться до двух недель. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
Сведения о долгах у судебных приставов
Физическое лицо числится в базе ФССП
Исполнительных производств
2
Открытые
1
Сумма к оплате
499 664 ₽
Закрытые или прекращенные
1
Все
Открытые (1) — 499 664 ₽
Закрытые или прекращенные (1)
| № | Дата | Сумма | Предмет исполнения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| |||||||||||
Посмотреть ещё
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Банкротство физического лица
Результат:
числился в списке должников, имеется финальный отчет на 06.08.2020
| Период процедуры | Статус дела | Примененная процедура |
|---|---|---|
06.01.2020 - 06.08.2020 | Производство по делу прекращено | Реструктуризация долгов гражданина |
Основная информация о деле Номер отчёта 45632846 Дата создания отчёта 06.07.2020 Дата публикации отчёта 06.06.2020 Номер дела А33-3373/2018 Название суда Арбитражный суд Ростовской области Признаки фиктивного банкротства Нет Признаки преднамеренного банкротства Нет | ||
Нахождение в розыске
Результат:
Физическое лицо числится в базе данных розыска
Количество записей:
1
Иванов Иван Иванович
МУЖ
•РУССКИЙ
•Дата рождения
26.02.1987
Контактная информация
8(495) 333-32-77
Место рождения
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Основание для розыска
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы
не указаны
Дополнительная информация
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.
Террористы и экстремисты
Физическое лицо не числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА
Количество записей:
0
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
Залоги движимого имущества
В базе федеральной нотариальной палаты не числится
Количество записей:
1
Дата проверки:
21.10.2021
Найдено: 1
Залоги:
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916Статус залога
Возникновение залога2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РАСтатус залога
Возникновение залогаЗалогодатель:
Тип залогодателя
Физическое лицоПаспорт
5555 534533ФИО
Иванов Иван ИвановичДата рождения
26.02.1987Регион
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬЗалогодержатель:
Тип залогодержателя
Юридическое лицоОрганизация
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»ОГРН
1176196016568ИНН
6144021518Договор:
Номер залога
2019-003-827966-961Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)Дата договора
15.07.2019Срок исполнения обязательств
07.2021Дата и время последнего обновления статуса залога
16.07.2019 03:42:00
Найдено: 0
Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным
Арбитражные дела (список дел)
Участвует в арбитражных делах на 28.07.2021
Количество дел:
4
Ответчик:
1
Третье лицо:
0
Истец:
3
Иное лицо:
0
| № | Дата регистрации иска | Тип участия | Сумма иска | Категория спора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные в группах выводятся на основании последних 100 записей арбитражных дел физического лица
Штрафы ГИБДД по ВУ
Результат:
У физического лица обнаружены штрафы
Количество записей:
2
Неоплаченные:
1
Оплаченные:
1
Найдено: 1
Дата постановления
02.01.2018Общая сумма начисления
5000 руб.Статус оплаты
Не оплаченИнициатор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437Статья
12.2Ч.2Описание статьи
Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
Найдено: 1
Дата постановления
04.10.2016Общая сумма начисления
1000 руб.Статус оплаты
ОплаченДата происшествия
04.10.2016Инициатор
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекцияОписание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380Статья
12.3Ч.2Описание статьи
Cтатья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движенияНайдено: 0
Найдено: 0
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Проверка по ЕГРИП
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя
Количество записей:
3
В действующих назначениях:
2
В недействующих назначениях:
1
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН
031402680876ОГРНИП
311032720500062Действующее, дата образования
04.06.2014Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 22.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН
031402680876ОГРНИП
304410132810573Действующее, дата образования
19.02.2012Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2Найдено: 1
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН
031402680876ОГРНИП
304141007930049Дата образования
04.06.2007Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда
15.03.2010Адрес
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168Адрес регистрирующего органа
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Проверка по ЕГРЮЛ
Результат:
Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации
Количество записей (руководитель):
1
В действующих назначениях:
0
В недействующих назначениях:
1
Количество записей (учредитель):
1
В действующих назначениях:
1
В недействующих назначениях:
1
Найдено: 1
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН
6635000597ОГРН
1026600507757Действующее, дата образования
25.06.1996Уставный капитал
2 702 150 ₽Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7Данные о руководителе:
Руководитель
Ложкин Владимир ГеннадьевичИНН
244301848716Дата последнего упоминания в качестве руководителя
06.02.2017Данные о учредителях:
УчредительДоля в уставном капитале
0.01% (350 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.06.2018Учредитель
Столбов Владимир ПетровичДоля в уставном капитале
5.75% (155 500 руб.)ИНН
660102427131Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002Учредитель
Репаков Авим МихайловичДоля в уставном капитале
1.11% (30 150 руб.)ИНН
660105424749Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018Учредитель
Коробейникова Валентина МихайловнаДоля в уставном капитале
0.85% (22 950 руб.)ИНН
660100784145Дата последнего упоминания в составе учредителей
19.09.2002Учредитель
Подковыркин Владимир ИвановичДоля в уставном капитале
0.64% (17 500 руб.)ИНН
660100331709Дата последнего упоминания в составе учредителей
12.04.2018Найдено: 2
1. УчредительИванов Иван Иванович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН
5001051649ОГРН
1055000515261Действующее, дата образования
22.06.2005Уставный капитал
10 000 ₽Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван ИвановичИНН
031402680876Дата последнего упоминания в качестве руководителя
20.12.2005Данные о учредителе:
УчредительДоля в уставном капитале
100% (10 000 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
20.12.20052. УчредительИванов Иван Иванович
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН
6625038231ОГРН
1069625013919Дата образования
23.05.2006Уставный капитал
250 000 руб.Адрес
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17Деятельность прекращена
12.08.2014Данные о руководителе:
Руководитель
Иванов Иван НиколаевичИНН
665700016225Дата последнего упоминания в качестве руководителя
03.08.2014Данные о учредителях:
УчредительДоля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)ИНН
031402680876Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014Учредитель
Смирнова Татьяна ПавловнаДоля в уставном капитале
50% (125 000 руб.)ИНН
665700029227Дата последнего упоминания в составе учредителей
08.08.2014ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.